法例規定,持牌金錢服務經營商 (如: "速匯支付代理")每凡:
- 與新客戶建立業務關係前;或
- 為沒有戶口的顧客辦理港幣$8000或以上的匯款;
- 或進行港幣$120,000或以上的其他交易前,
須查證客戶身份,並保存有關身份證明文件及交易紀錄。若客戶不能提供所需文件,速匯支付不能為客戶開戶或進行交易。
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